Це не привід для паніки!!! Якщо ж таке сталося, потрібно знати лише деякі правила поведінки для того, щоб уникнути небажаних наслідків. Адже, «обізнаний значить озброєний». Тому, пропонуємо не панікувати, а запам’ятати основні та принципіальні моменти проведення таких перевірок.
Отже, до повноважень співробітників ВБЕЗ не
відноситься право застосовувати будь-які фінансові санкції.
Якщо оригінали документів витребувані в рамках кримінальної справи на підставі
постанови про проведення виїмки, то відмовляти в негайній їхній видачі не
варто, оскільки вони можуть бути вилучені співробітниками міліції в примусовому
порядку в результаті проведення обшуку.
Ні за яких обставин не варто чинити опір
діям співробітників міліції, оскільки за це передбачена адміністративна та
кримінальна відповідальність.
Якщо ви зіткнулися з порушеннями закону співробітниками міліції, то їх
дії можна оскаржити у встановленому законом порядку в прокуратуру або в суд.
У всіх перевіряючих органів є обов'язки, а потім права.
Ніхто не зобов'язаний свідчити проти себе самого, свого чоловіка і
близьких родичів, коло яких визначається законодавством України. Під час
проведення перевірки керівник або особа, яка його заміщує, має право користуватися
телефоном або навіть покинути приміщення, де проводиться перевірка.
Відповідно до абз. 1 п. 24 ч. 1 ст. 11 Закону України
"Про міліцію", Кабінетом Міністрів України повинен бути встановлений
порядок проведення перевірок органами міліції.
На даний момент існує Лист Державної служби боротьби з
економічною злочинністю від 02.02.2006 № 5/809, який встановлює
порядок
проведення органами внутрішніх справ перевірок підприємств, установ і
організацій за фактами порушення законодавства, контроль за додержання якого
віднесено до компетенції міліції. У порядку зазначено, що при проведенні контрольних
закупівель працівники ДСБЕЗ повинні мати направлення на перевірку. Як і кожний
працівник міліції, вони зобов’язані назвати своє прізвище, звання і на вимогу
пред’явити службове посвідчення.
Зокрема, такі перевірки здійснюються за
умови наявності відповідного направлення на перевірку, в якому зазначаються
дата його видачі, назва підрозділу міліції, мета, вид, підстави, дата початку
та дата закінчення перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб
підрозділу міліції, які проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за
умови наявності підпису керівника підрозділу міліції, скріпленого печаткою
органу міліції.
Зазначеним вище документом визначено єдиний порядок перевірок
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності працівниками
органів внутрішніх справ.
Працівники підрозділів Державної служби боротьби з
економічною злочинністю користуються правами, передбаченими законами України
«Про міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», Кримінально-процесуальним
кодексом та іншими нормативно-правовими актами.
Слід також зазначити, що відповідно до Наказу №769 від
03.09.2012 року «Про організацію діяльності підрозділів
державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх
справ України», зокрема, п. 3.14. та 4.2.11. «Положення про управління (відділ)
державної служби боротьби з економічною злочинністю головних управлінь,
управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, на транспорті» до функцій державної служби боротьби з економічною
злочинністю відноситься: організація, контроль та безпосереднє проведення
заходів щодо захисту бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення
законності застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг та цільового
використання бюджетних коштів, проведення контрольної та оперативну закупівлю
товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених для обігу, у фізичних
та юридичних осіб незалежно від форм власності з метою виявлення та
документування фактів протиправних діянь.
Таким чином, працівники підрозділів ДСБЕЗ при проведенні
контрольних закупок повинні мати вказане вище направлення на перевірку, а також
відповідно до п. 2 ст. 5 Закону України «Про міліцію» при звернені до громадянина працівник
міліції зобов’язаний назвати своє прізвище, звання та пред’явити на його вимогу
службове посвідчення.
Законодавством України ВБЕЗ в рамках проведення перевірок
надані такі права:
- незалежно
від форми власності, безперешкодно входити до приміщень і будівлі установ,
підприємств та організацій. Оглядати склади, транспортні засоби, сховища,
виробничі приміщення, використовувані для підприємницької діяльності фізичними
та юридичними особами;
- в
установленому законом порядку вилучати необхідні для розслідування документи
про фінансових і кредитних операціях, сировину, продукцію та інші матеріальні
цінності;
опечатувати місця зберігання документів, товарів, сировини, інших
матеріальних цінностей і грошових коштів, каси та приміщення;
- здійснювати
контрольні закупівлі товарів, реалізованих суб’єктом підприємницької діяльності;
- вимагати проведення ревізій, інвентаризацій і перевірок
виробничої та фінансової діяльності організацій, підприємств та установ;
- вилучати у посадових
осіб та громадян предмети та речі, які вилучені з обігу і без спеціального
дозволу знаходяться у громадян, а також документи, в яких містяться ознаки
підробки;
безкоштовно отримувати інформацію від підприємств, організацій і установ;
- перевіряти
звіти, бухгалтерські та грошові документи, кошториси і т.д. на підприємствах,
організаціях, в установах, а також в органах виконавчої влади, державних фондах
і міністерствах;
- перевіряти
фактичну наявність грошових коштів, матеріалів, сировини, цінних паперів та
інших цінностей;
- залучати для проведення ревізій і перевірок співробітників Державної
фінансової служби,
фахівців різних міністерств, відомств та інших державних установ.
Вищевказані права працівники ВБЕЗ можуть реалізувати тільки
за наявності:
- достовірної
інформації про порушення підприємством, організацією, установою законодавства, що регулює
господарську, підприємницьку та фінансову діяльність;
- порушеної проти підприємства, організації, установи оперативно-розшукової
або кримінальної
справи, порушеної відповідно до КПК України.
Однак, потрібно пам’ятати!!! Що в рамках проведення оперативно-розшукової
справи
працівники ВБЕЗ не мають право вилучати Книгу обліку доходів і витрат форма №
10. При проведенні перевірки ВБЕЗ може перевірити книгу або зняти з неї копію.
Вилучати книгу обліку доходів і витрат форма № 10 ВБЕЗ має право тільки в
рамках порушеної кримінальної справи за наявності мотивованої постанови
слідчого про виїмку.
Перевірки ВБЕЗ можуть проводитися у випадках:
- якщо під час
зустрічних перевірок виявлено факти, що свідчать про порушення законодавства;
- під час проведення планової перевірки;
- у випадках, якщо необхідно перевірити
інформацію, отриману від особи, яка мала з підприємством, організацією, установою правові відносини, якщо протягом
трьох днів з моменту отримання письмового запиту не було надане пояснення та документальне
підтвердження;
- у разі
реорганізації (ліквідації)
До кола обов'язків перевіряючого відносяться:
-
пред'явлення
постанови про
проведення виїмки (ст. 183 КПК).
-
пропонування добровільної видачі предметів та / або документів зазначених у постанові (ст. 183 КПК).
-
вилучення предметів і документів, що стосуються конкретно порушеної проти підприємства,
організації, установи справи (ст. 186 КПК).
-
здійснення обшуку та виїмки в присутності двох
незацікавлених у справі понятих, а також керівника підприємства,
організації, установи або його представника.
Згідно КПК всі предмети і документи, підлягають вилученню, слідчий повинен
пред'явити понятим, а також іншим присутнім при проведенні цієї слідчої дії
особам.
Перелічити їх в протоколі виїмки чи в доданому до нього опису з
зазначенням назви, кількості, міри, ваги, матеріалу, з якого вони виготовлені,
та інших індивідуальних ознак (ст. 186 КПК).
Скласти протокол виїмки у двох примірниках (ст. 188 КПК). У
протоколі (або прикладеному до нього опису), повинні бути перераховані всі
вилучені предмети і документи із зазначенням їх індивідуальних ознак (ст. 186
КПК).
Підписати особисто протокол виїмки, дати підписати його
понятим, керівнику підприємства, організації, установи або його представнику
(за наявності заяв і зауважень з приводу неправильних дій перевіряючих вони
повинні бути внесені в протокол виїмки або самим слідчим, або понятими, або
керівником підприємства, організації, установи або його представником власноручно -
ч. 2 ст. 188 КПК).
Вручити другий примірник протоколу виїмки та прикладеній до
нього опису вилучених предметів і документів керівнику підприємства,
організації, установи, у якого була проведена виїмка або його представнику.
Стосовно дій керівника при обшуку потрібно
зазначити, що:
Отримавши від секретаря інформацію про факт прибуття
співробітників ВБЕЗ, постаратися організувати спілкування на нейтральних тонах,
не намагатися відразу входити в конфлікт, і таким чином виграти час і зняти
ефект раптовості.
Запросивши перевіряючих в якесь зручне місце для ведення
розмови, ви зможете скористатися цією паузою і зробити наступне:
Покласти документи у сейф (шафа, який замикається) і ключ від
сейфа (шафи, яка замикається) покласти в кишеню одягу (особисті речі).
Вийняти з комп'ютера знімний носій (диск, флешку) покласти в
особисті речі.
Викликати на переговори юриста, якщо він не знаходиться в
офісі.
Якщо юриста немає і вам потрібно виграти деякий час, ви
можете почати обговорювати з перевіряючими направлення на перевірку.
Попросити надати направлення на перевірку. Уважно
вивчити направлення на перевірку: порівняти посади, звання та прізвища
посадових осіб підрозділу ВБЕЗ, зазначені в направленні на перевірку, з даними
службових посвідчень; звернути увагу на реквізити документа і текст заповнених
граф.
У направленні повинні бути зазначені: дата
його видачі; назва підрозділу ВБЕЗ; мета перевірки; вид перевірки; підстави для
проведення перевірки; дата початку та дата закінчення перевірки; посади, звання
та прізвища посадових осіб підрозділу ВБЕЗ, які проводитимуть перевірку; наявність
підпису керівника підрозділу ВБЕЗ; наявність печатки органу міліції.
З'ясувати посаду, звання та прізвище безпосереднього
начальника посадових осіб, які проводять перевірку. Ухвалити рішення про допуск
або недопуск перевіряючих до проведення перевірки.
Крім цього, керівник повинен знати свої
права на випадок, якщо у перевіряючих немає направлення на перевірку. Якщо у
перевіряючих відсутнє направлення на перевірку та постанова про відкриття оперативно-розшукової
або кримінальної справи, оформлених у встановленій формі, потрібно відразу
викликати юриста і, при наявності внутрішньої охорони, співробітників охорони
для того, щоб вони контролювали дії перевіряючих. В жодному разі не допускайте
їх до перевірки та вимагайте пред'явлення документа який засвідчує особу
перевіряючого і перепишіть всі дані. З'ясуйте посаду, звання та прізвище безпосереднього
начальника посадових осіб, які проводять перевірку, номер контактного телефону.
Відразу подавайте скаргу на начальника ВБЕЗ, щодо неправомірної діяльності його співробітників, а також
зв'яжіться за телефоном довіри з відділом
внутрішньої безпеки вищестоящого органу. Вимагайте вручення копії (ксерокопії)
направлення на перевірку, з метою оскарження дій правоохоронців.
Якщо працівниками ВБЕЗ будуть надані
необхідні документи, надайте співробітникам ВБЕЗ копії всіх документів, що їх
цікавлять та стосуються теми перевірки. Вимагайте заповнення протоколу і опису наданих
документів.
Проте, є гарне прислів’я: «Хочеш миру - готуйся до
війни». Для того,
щоб перевірка не застигла зненацька, Ви повинні бути готові до них. Співробітники повинні бути проінструктовані, і
навіть, можливо, необхідно провести щось подібне невеличкому
навчанню.
Пам'ятайте, що все, що ви скажете, може бути використано
проти Вас і не
піддавайтеся на фразу: «А давайте, поговоримо просто так, без протоколу». Приймайте підвищені заходи
безпеки після скандальних звільнень чи конфліктів з клієнтами або
контрагентами. Знищуйте вчасно всі документи як на паперових, так і на
електронних носіях. Намагайтеся, щоб зайва інформація не виходила за межі
офісу. Пам'ятайте, що «базіка - знахідка для шпигуна». Кожен співробітник повинен бути проінструктований і
чітко знати, що він повинен, і чого не повинен робити у випадку перевірки. У
секретаря під рукою повинні бути телефони: юриста, служби довіри правоохоронних органів.
Захистіть інформацію на комп'ютерах, зберігайте дані на віддаленому сервері в
іншому приміщенні або на знімних носіях. Встановіть в офісі залізні двері.
Найміть охорону. Майте під рукою угоду з адвокатом на надання вам правової
допомоги, щоб адвокат зміг включитися в процес негайно в разі потреби.
Маргарита Маслова
Комментариев нет:
Отправить комментарий